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AEOI、TIEA、FACTA、跟踪银行信息的国际措施

创建日期 2019-01-25 / 日期更改 2019-01-25 / 查看计数 371
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AEOI, TIEA, FACTA, 跟踪银行信息的国际措施

已经采取了许多国际措施,如tiea、aeoi、facta,以确保在国外开设的境外公司的个人银行账户或银行账户向账户持有人所在国的税务当局报告。

《外国账户税务合规法案》(fatca)。它只涉及美国。该法规定,拥有海外账户的美国公民必须向美国税务当局申报。实际贸易协议签署国的银行机构(113个国家或77 000家银行)必须向国税局报告海外公民的资产。

自动信息交流是经合组织的一种措施,涉及成员国(美国除外)以及所谓的伙伴国家。《经济日报》要求每个签约国在其境内开设由外国人开设的银行账户。所有签署国之间的这种信息交流是自动和有系统的。随着经合发组织《税收情报交换协定》和《税收情报交换协定》的通过,贵机构现在必须申报其居住国是否存在境外银行账户。

大多数著名的离岸管辖区,如巴哈马、英属维尔京群岛、塞舌尔、开曼群岛、伯利兹、巴拿马、香港和新加坡……事实上,大多数银行都提高了合规标准:在这些司法辖区,离岸银行账户的开设已经变得越来越困难,因为要遵守aeoi和facta的规定,需要外国银行出具越来越多的文件。
不是格鲁吉亚。

文章作者:BGG Press Office

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